Esminiai įvykiai
AB „Sanitas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
2010-04-07
AB „Sanitas“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas Veiverių g. 134 B, LT-46352 Kaunas, valdyba patvirtino 2010 m. balandžio 28 d. 14.00 val. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio AB „Sanitas“ Vilniaus ofise (J. Jasinskio g. 16 B, Vilnius, 6 aukštas), sprendimų projektus:
1. Bendrovės auditoriaus išvada.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo
1.1. Atsižvelgti į Bendrovės auditoriaus išvadą balsuojant dėl AB “Sanitas” konsoliduotojų ir atskirų 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo. 
2. Dėl AB “Sanitas” konsoliduotojo 2009 m. metinio pranešimo tvirtinimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo
2.1. Patvirtinti AB “Sanitas” konsoliduotąjį 2009 m. metinį pranešimą.
3. Dėl AB “Sanitas” konsoliduotojų ir atskirų 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo
3.1. Patvirtinti AB “Sanitas” konsoliduotojų ir atskirų 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinius.
4. Dėl Bendrovės 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo
4.1. Patvirtinti Bendrovės 2009 m. nuostolio paskirstymą.
5. Dėl valdybos narių rinkimo 2010 – 2014 m. kadencijai.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo
5.1. Į AB „Sanitas“ valdybą 2010 – 2014 m. valdybos kadencijai išrinkti:
5.1.1. Ashwin Roy,
5.1.2. Martin Oxley,
5.1.3. Tomą Nausėdą,
5.1.4. Martyną Česnavičių,
5.1.5. Darių Šulnį.
6. Dėl Audito komiteto narių rinkimo 2010 – 2014 m. kadencijai.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo
6.1. Į AB „Sanitas“ audito komitetą 2010 – 2014 m. audito komiteto kadencijai išrinkti:
6.1.1. ______________,
6.1.2. ______________,
6.1.3. ______________,
6.1.4. ______________ (nepriklausomas narys).
7. Dėl Audito komiteto Vidaus taisyklių pakeitimo ir naujos taisyklių redakcijos tvirtinimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo
7.1. Patvirtinti Audito komiteto Vidaus taisyklių pakeitimus.
7.2. Patvirtinti naują Audito komiteto Vidaus taisyklių redakciją, paruoštą remiantis patvirtintais pakeitimais.
7.3. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Saulių Jurgelėną pasirašyti naują Audito komiteto Vidaus taisyklių redakciją.
8. Dėl Opcionų suteikimo Bendrovės valdybos nariams pagal AB “Sanitas” Tariamų akcijų Opciono planą.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo
8.1. Remiantis AB “Sanitas” Tariamų akcijų Opciono planu, valdybos nariui Martin Oxley paskirti 40.000 Antros dalies opciono akcijų Opcionų už jau pasiektus rezultatus.
8.2. Įpareigoti Bendrovės valdybą parengti Antros dalies opciono akcijų Opciono turėtojų sąrašą atsižvelgiant į aukščiau esantį sprendimą.
8.3. Įgalioti bendrovės valdybos narį Ashwin Roy pasirašyti Tariamų akcijų opciono sutartį dėl paskirtų 40.000 Antros dalies opciono akcijų tarp bendrovės ir Martin Oxley.
8.4. Jeigu bus pasiekti 2010 m. iškelti tikslai, valdybos nariui Martin Oxley papildomai paskirti 40.000 Antros dalies opciono akcijų Opcionų bei įpareigoti bendrovės valdybą atitinkamai papildyti Antros dalies opciono akcijų Opciono turėtojų sąrašą.
Pridedama: Bendrasis balsavimo biuletenis
Juristė
Alina Naujokaitienė
(8 – 37) 22 06 62